Novas regras para transações em espécies.
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| | Nas últimas décadas, houve um movimento mundial no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Como resultado, as regras para as operações em espécie (saques, depósitos e pagamentos de títulos em geral) estão cada vez mais rigorosas. O Itaú Unibanco está alinhado com os tratados e as leis que buscam prevenir e combater atos ilícitos, pois nossa obrigação ética é zelar pela ordem econômica e pela integridade do sistema financeiro nacional e internacional. | | |
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| | Comprometidos com este dever, comunicamos as principais alterações estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, nos registros de operações em espécie (Circular 3.839/17), que serão implementadas gradativamente no decorrer do segundo semestre de 2017: | | |
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| | I. Redução de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 da exigência de comunicação prévia para saques em espécie (provisionamento); | | |
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| | II. Ampliação do prazo de provisionamento para saques em espécie acima de R$ 50.000,00 de 24 horas, para, no mínimo, três dias úteis de antecedência; | | |
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| | III. Alteração do valor de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 da obrigatoriedade de registro pela Instituição Financeira, da recusa do cliente ou do sacador não cliente em prestar a informação sobre a finalidade do saque ou pagamento em espécie. | | |
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| | Vale lembrar que, conforme circular Bacen 3461, o Itaú Unibanco adota como procedimento a obrigatoriedade de declaração da finalidade das transações em espécie (saques, depósitos e pagamentos de títulos em geral), a partir de R$ 10 mil. Caso o cliente se recuse a prestar as informações necessárias, a operação não será realizada. | | |
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| | Você será comunicado sobre as alterações conforme forem implementadas. | | |
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| | Caso não queira mais receber e-mails de oferta e publicidade, ligue para o SAC 0800 724 4845, todos os dias, 24h por dia. | | |
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E-mail nº 246691473417358 . |
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